创意电子对于公司治理的原则是高度自律,强化董事职能,维护股东权益,提升资讯的透明度并关注环境及社会议题对公司的影响,确保公司的永续经营。在此原则下,本公司于2020年自愿提前设置公司治理主管协助董事会运作。此外,董事会授权其下设立之审计委员会及薪酬委员会,分别协助董事会履行其监督职责。各委员会的组织章程皆经董事会核准,且各委员会的主席定期向董事会报告其讨论和决议。

本公司已连续七年蝉联证券交易所「公司治理评鉴」排名前5%的殊荣,显示我们在「维护股东权益及平等对待股东」、「强化董事会结构与运作」、「强化资讯透明」及「落实企业社会责任」等层面发展良好。

公司治理评鉴连续 TOP 5%

Timeline of Implemented Corporate Governance Measures vs. Legal Requirements

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公司治理专职单位

本公司董事会于2020/07/30任命本公司资深副总经理暨财务长钱培伦先生担任公司治理主管,并由财务处、法务处、内部稽核及人力资源处共七人为公司治理工作小组,负责公司治理相关事务,包括提供董事执行业务所需资料、协助董事遵循法令、依法办理董事会及股东会之会议相关事宜、办理公司登记及变更登记、制作董事会及股东会议事录,并协助董事会强化职能,落实维护利害关系人权益及股东平等对待等。

企业诚信经营专职单位

本公司承诺遵循政府法令及商业伦理规范,致力秉持公开、廉洁及当责的最高标准,积极落实企业社会公民责任、确保企业道德、秉持诚信经营来拓展业务!谨此本公司特制定「诚信经营作业程序暨从业道德规范」及「举报与申诉政策、及其检举办法」。

本申诉政策/办法的建立,即在有效管理公司内、外部从业道德举报(申诉)管道,使确保本公司上述的诚信经营承诺得以落实执行,并确保举报(申诉)人之合法权益。并积极设置保密管道,给予客户、股东、政府机关、社会、供货商及本公司员工等利害关系人士(例如业务伙伴、供货商、以及公众人士等等),得就欺诈行为、不道德行为(例如贪污或贿赂),或实际、或潜在违反法律及/或公司政策进行举报或申诉!此申诉管道,调查委员会指派窗口定期回复申诉人案件审理之进度;并由高阶主管管理会议定期追踪及控管审理进度。

本公司每年至少一次对经理人与所有员工举办诚信经营相关之教育训练;对新任受雇者则在新人训练时予以训练倡导。

人力资源部门为本公司专责单位办理「诚信经营作业程序暨从业道德规范」办法之修订、执行、解释、咨询服务暨通报内容登录建文件等相关作业及监督执行,同时,各单位依据各自工作职掌范畴,执行诚信经营政策及防范方案,共同来确保诚信经营守则被落实,人力资源单位每年向董事会报告前一年度执行成果。

诚信经营作业程序暨从业道德规范申诉管道 2021 2020 2019
独立董事信箱 (审计委员会) 0 1 1
从业道德举报系统 员工重大申诉/检举(不分类) 2(注一) 2 0
性骚扰 0 0 1
不法侵害申诉 0 0 0
机密信息保护管制程序 0 0 0
经调查成立之案件 2(注二) 2 1

注一:独董信箱收件1件,经独董调查、澄清后,与员工重大申诉同属一案。
注二:员工重大申诉共计2件,调查委员会深入调查与沟通确实后,已对申诉人说明且相关人员已予以惩处。

本公司「诚信经营作业程序暨从业道德规范」,具体规范执行业务应注意事项及严格禁止本公司人员利用所知悉之未公开信息从事内线交易,亦不得泄露予他人,以防止他人利用该未公开信息从事内线交易。而对营业范围内具较高不诚信行为风险之营业活动,禁止提供或收受不正当利益与禁止疏通费及处置及不提供政治献金等措施, 并同时要求所有供货商签署《创意电子第三方从业道德规范承诺函》,以为声明保证。

为落实公司所有人能遵循此规范,本公司每年至少一次对经理人与所有员工举办诚信经营相关之教育训练;对新任受雇者则由新人训练时予以训练宣导。 110年已于8月对经理人与所有员工举办诚信经营相关之教育训练,课程内容含重大讯息之机密资讯保护、诚信经营作业程序、从业道德规范、禁止内线交易以及负责任商业联盟行为守则等线上课程, 应训773人,完成773人,合计372.7学习小时。课程档案亦置于内部教育训练平台,提供同仁参考; 另,110年针对本公司董事另提供从业道德规范之线上课程, 课程内容包括内线交易之相关规定, 应训9人, 完成9人。同时本公司设有违反从业道德行为举报系统专区,供公司内部员工及外部人员使用,以导正从业人员依章行事,以维护公司纪律及股东权益。