Corporate Governance Officer Introduction

董事会于2020/07/30任命本公司资深副总经理暨财务长钱培伦先生担任公司治理主管,执行公司治理业务并办理相关申报作业 ,已依规定申报至公开资讯观测站。

公司治理主管职权范围:

负责公司治理相关事务,包括依法办理董事会、审计委员会、薪酬委员会及股东会会议相关事宜;协助董事就任及持续进修;提供董事执行业务所需资料;以及协助董事遵循法令等。

2021年度业务执行:

本公司公司治理主管,依据以下八大构面协助董事会业务执行情形如下:

1. 董事会之组成。

  • 董事席次九席,其中法人代表四席,独立董事五席。董事会组成多元,独立董事专长之产业背景包括法律、财务会计、产业、公司治理、行销研发、科技,且均为业界之翘楚。
  • 将规划董事会下设置公司治理(提名)委员会。

2. 董事会之指导。

  • 每年12月召开公司策略会议,策略订定后,并于次年5月份董事会进行必要之调整。
  • 每年第一季由总经理汇整全年度策略执行情况及风险内容,检视中长期计划及重要之潜在风险。
  • 本公司管理团队每年于董事会报告资安风险管理、合约风险管理政策以及智慧财产管理等风险管理计画。
  • 董事会授权财务长担任跨部门永续发展委员会主席,每年向董事会报告推动成效与计划。
  • 每年第一季评估董事及经理人前年度之绩效,每年第二季检视董事、经理人之薪资报酬政策、制度、结构与标准。

3. 董事会之授权。

  • 每年定期检视董事会、功能性委员会、董事长、总经理之职权内容。
  • 每年定期检视重要法令变动、员工及利害关系人重要申诉、重大资产交易等。

4. 董事会之监督。

  • 每年定期评估签证会计师之独立性、适任性与专业性。
  • 每季对外说明之营运展望。

5. 董事会之沟通。

  • 每年定期视需要与会计师、稽核财会主管会议沟通,以落实内稽内控制度。
  • 提供董事所需之公司资讯,维持董事和各业务主管沟通及交流顺畅。
  • 财务主管每月提供monthly report给董事会成员了解公司之当月营运及财务状况与其他非财务资讯。
  • 每半年就经营绩效举办法人说明会,且不定期参加投资论譠,并设置专责人员服务股东,与投资人建立多元性沟通管道。

6. 内部控制及风险管理。

  • 向董事会、独立董事及审计委员会报告公司治理运作状况,确认公司股东会及董事会召开是否符合相关法律及公司治理守则规范。
  • 总经理主持之「营运管理委员会」,汇集各种风险评估情形,并对潜在风险评估后,呈报董事会。
  • 协助并提醒董事于执行业务或做成董事会正式决议时应遵守之法规。

7. 董事会之自律。

  • 定期依本公司订定「董事会暨功能性委员会绩效评估办法」对董事会、功能性委员会及董事个人进行绩效评核,且至少三年一次由外部执行评核。
  • 董事会绩效评估结果充分揭露于年报及网站。

8. 其他如董事会会议、支援系统等。

  • 提供新任董事参考资料,由总经理进一步说明公司愿景、策略、组织规章、年度目标、营运及重大合约等事项,以利新任董事尽快发挥职能。
  • 会后负责检核董事会重要决议之重大讯息发布事宜,确保重讯内容之适法性及正确性,以保障投资人交易资讯对等。
  • 拟定董事会议程与七日前通知董事,召集会议并提供会议资料,议题如需利益回避予以事前提醒, 并于会后二十天内完成董事会议事录。
  • 依法办理股东会日期事前登记,法定期限内制作开会通知、 议事手册、 议事录并于修订章程或董事改选办理变更登记事宜。
进修情形
姓名 日期 主办单位 课程/演讲名称 时间
副总经理暨财务长/公司治理主管
钱培伦
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