公司治理主管

董事會於109/07/30任命本公司資深副總經理暨財務長錢培倫先生擔任公司治理主管，執行公司治理業務並辦理相關申報作業 ，已依規定申報至公開資訊觀測站。

公司治理主管職權範圍：

負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等。

112年度業務執行：

本公司公司治理主管，依據以下八大構面協助董事會業務執行情形如下：

1. 董事會之組成。

• 董事席次九席，其中法人代表四席，獨立董事五席。董事會組成多元，獨立董事專長之產業背景包括法律、財務會計、產業、公司治理、行銷研發、科技，且均為業界之翹楚。
• 規劃董事會下設置策略委員會。

2. 董事會之指導。

• 每年12月召開公司策略會議，策略訂定後，並於次年5月份董事會進行必要之調整。
• 每年第一季由總經理彙整全年度策略執行情況及風險內容，檢視中長期計劃及重要之潛在風險。
• 本公司管理團隊每年於董事會報告資安風險管理、合約風險管理政策以及智慧財產管理等風險管理計畫。
• 董事會授權財務長擔任跨部門永續發展委員會主席，每年向董事會報告推動成效與計劃。
• 每年第一季評估董事及經理人前年度之績效，每年第二季檢視董事、經理人之薪資報酬政策、制度、結構與標準。

3. 董事會之授權。

• 每年定期檢視董事會、功能性委員會、董事長、總經理之職權內容。
• 每年定期檢視重要法令變動、員工及利害關係人重要申訴、重大資產交易等。

4. 董事會之監督。

• 每年定期評估簽證會計師之獨立性、適任性與專業性。
• 每季對外說明之營運展望。

5. 董事會之溝通。

• 每年定期視需要與會計師、稽核財會主管會議溝通，以落實內稽內控制度。
• 提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通及交流順暢。
• 財務主管每月提供monthly report給董事會成員了解公司之當月營運及財務狀況與其他非財務資訊。
• 每半年就經營績效舉辦法人說明會，且不定期參加投資論譠，並設置專責人員服務股東，與投資人建立多元性溝通管道。

6. 內部控制及風險管理。

• 向董事會、獨立董事及審計委員會報告公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
• 總經理主持之「營運管理委員會」，彙集各種風險評估情形，並對潛在風險評估後，呈報董事會。
• 協助並提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。

7. 董事會之自律。

• 定期依本公司訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」對董事會、功能性委員會及董事個人進行績效評核，且至少三年一次由外部執行評核。
• 董事會績效評估結果充分揭露於年報及網站。

8. 其他如董事會會議、支援系統等。

• 提供新任董事參考資料，由總經理進一步說明公司願景、策略、組織規章、年度目標、營運及重大合約等事項，以利新任董事盡快發揮職能。
• 會後負責檢核董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
• 擬定董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒， 並於會後二十天內完成董事會議事錄。
• 依法辦理股東會日期事前登記，法定期限內製作開會通知、 議事手冊、 議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事宜。