委员会

薪酬委员会

本公司由全体独立董事目前共四名组成薪资报酬委员会，每季至少开会一次，负责订定并定期评估公司整体薪资报酬政策；订定并定期( 至少每年一次) 检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构；董事及经理人之绩效评估及薪资报酬，应参考同业通常水准支给情形并考量个人所投入之时间、所担负之职责、达成个人目标情形、担任其他职位表现、公司近年给予同等职位者之薪资报酬，暨由公司短期及长期业务目标之达成、公司财务状况等评估个人表现与公司经营绩效及未来风险之关连合理性。本公司薪酬委员会目前计有丁予康、黄翠慧、陈厚铭及金联舫等四名委员(吴诚文校长因接任国科会主委，已于113年5月15日辞任本公司独立董事职务)，并由陈厚铭担任委员会召集人。2023年度薪资报酬委员会于2月2日、4月27日、7月27日、10月26日共召开四次会议，全体委员均全程参与各次会议。讨论事由包括：
(1)    员工薪酬相关事项报告
(2)    年度酬劳 (分红) 总额
(3)    员工酬劳方案
(4)    经理人薪资、酬劳及长期激励方案
(5)    稽核主管薪资及酬劳
(6)    董事报酬及酬劳
(7)    检讨董事与经理人薪资报酬政策、制度、结构与标准
上述事项皆经薪酬委员会审阅或核准通过。

2023年薪酬委员会评估自评问卷检视整体薪酬委员会之效能(Effectiveness)，亦即个别独立董事对整体薪酬委员会效能之独立客观评估。分为对公司营运之参与程度、委员会职责认知、决策质量、委员会组成及成员选任及内部控制等五个评估面向。2023 年度本公司薪酬委员会绩效内部评估结果为「优」。与2022年度相比，自评成绩在各面皆有提升。

策略委员会

本公司自民国2022年起设立策略委员会，由五名独立董事组成第一届策略委员会。并于民国2022年12月1日召开第一届第一次策略委员会讨论未来的营运策略与方针，该次会议全体委员均全程参加。委员会对于公司管理阶层所呈报之营运方针给予诸多建议及指导，并要求管理阶层应当从公司策略方向 --> 商务策略 --> 功能部门策略执行对未来要做什么（不做什么）？ 为什么要做（不做）？ 如何做？为每个功能部门制定可操作和可衡量的里程碑，以形成一个完整的功能策略循环。并于其职权范围内，得邀请管理阶层、专家或其他人列席会议并提供相关信息。

本公司第二届策略委员会改由全体董事组成，任期自民国2023年5月18日起至2026年5月17日止，并由独立董事金联舫担任委员会召集人。金联舫先生业界资历丰富，曾分别任职于美国Convex超级计算机公司负责亚太营运及Motorola负责Computer Group， 其后又担任IBM微电子部全球业务暨服务副总裁。并于 2001 年获聘台积电全球业务暨营销资深副总经理，负责全球业务及服务。公务之余，亦曾担任美国麻萨诸塞州高科技委员会董事、国立清华大学科技管理学院副院长兼EMBA执行长，为产学经验兼备的科技业翘楚。

本委员会职权为策画及指导以下事项：

• 公司之成长策略，包含短、中、长期发展目标及策略

• 重大投资与并购计划

• 风险管理议题

• 其他重要策略议题

第二届策略委员会于2023年召开两次会议，主要讨论公司2023/2024长期策略执行情形，各目标市场及产品策略，同时委员会提出在业务拓展时须纳入评估考虑之项目，提供公司经理团队参考。