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董事會職權

本公司董事會是公司最重要的決策和管理機構，主要的權責如下：

1. 負責召集股東大會，執行股東大會之決議並向股東大會報告；
2. 決定公司營運計畫及投資方案；
3. 決定公司各項功能委員會的設立；
4. 決議重要事項，例如年度預算及股利等；
5. 對公司增(減)資、分割合併等重大事項的提案；
6. 任免並考核公司的經理人與經營團隊績效與報酬；
7. 定期聽取經營團隊的報告（包含企業永續報告）等。

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董事會組織

本公司注重董事會成員組成多元化，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下：1. 營業判斷能力 2. 會計及財務分析能力 3. 經營管理能力 4. 危機處理能力 5. 產業知識 6. 國際市場觀 7. 領導能力 8. 決策能力

本公司現任董事會由九位董事組成，其中本公司獨立董事為五席，超過半數，且董事間不具有配偶及二等親以內親屬關係，同時僅一位董事具有公司經理人身分，即由法人董事代表之一戴尚義先生兼任本公司總經理，因此本公司董事會具獨立性。同時本公司董事會成員具備跨產業領域之多元互補能力，也各自具有產業經驗與相關技能，如法律、財務會計、產業、行銷研發、科技、經營管理、專業技能及產業經歷，本公司個別董事落實董事會成員多元化政策之情形如下:

未來多元化目標包括但不限於以下三大面向之標準：
1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍、族群及文化等。本公司民國112年股東常會進行第十屆董事之改選，已選任一席女性獨立董事。未來至少保留一席女性董事並以三分之一女性董事成員為目標，並且在年齡條件上，做一平衡之規劃。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
3.獨立董事連續任期不宜逾三屆，以保持其獨立性。

 

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董事簡歷

職稱 姓名 主要學經歷
董事長 曾繁城 現任：世界先進副董事長、台積公司董事
曾任：台積電總經理
學歷：國立成功大學電機工程博士
董事 魯立忠 現任：台積電研究發展／設計暨技術平台副總經理及台積科技院士
曾任：台積電研發組織設計暨技術平台台積科技院士/資深處長
學歷：美國耶魯大學資訊工程博士
董事 黃仁昭 現任：台積電副總經理暨財務長兼發言人
曾任：台積電副財務長
學歷：美國康乃爾大學企業管理碩士
董事 戴尚義 現任：本公司總經理
曾任：新唐科技總經理
學歷：耶魯大學電機工程博士
獨立董事 丁予康 現任：本公司獨立董事暨審計委員會召集人
曾任：安泰銀行董事長、安泰銀行總經理、台北富邦銀行總經理
學歷：美國底特律大學企業管理碩士
獨立董事 黃翠慧 現任：創投公會榮譽理事長、和通創投集團董事長暨執行長
曾任：中華民國創業投資商業同業公會理事長、和通創投集團董事長暨總經理
學歷：美國康乃爾大學企業管理碩士
獨立董事 吳誠文 現任：南臺科技大學校長
曾任：清華大學特聘講座教授、清華大學電機資訊學院院長
學歷：美國加州大學聖塔芭芭拉校區電機與電腦工程博士
獨立董事 陳厚銘 現任：台灣大學國際企業系特聘教授
曾任：國立中興大學社會科學暨管理學院院長、行政院國發基金管理委員會委員
學歷：台灣大學商學研究所博士、美國愛荷華大學應用統計碩士
獨立董事 金聯舫 現任：國立清華大學科管院榮譽講座教授
曾任：台積電資深副總經理
學歷：美國哥倫比亞大學核工及應用物理博士
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董事會績效評估

本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於105年11月通過董事績效評估辦法，並於108年10月董事會通過新增功能委員會績效評估制度，以發揮董事會及功能委員會成員自我鞭策，提昇董事會及功能委員會運作之效能。董事會暨功能委員會內部績效評估每年執行一次，於第四季定期辦理董事自評與同儕互評，評估結果於第一季定期檢討; 外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。

董事會績效自評

歷年本公司內部董事會績效評估皆達到考核標準之「良」,在提升董事會決策品質及董事對公司營運的參與程度等面向均運作良好。 

112年度本公司董事會達到考核標準之「優」，與111年度相比，各面向自評成績皆有提升。其中在〈董事會組成與結構〉面向自評結果之升幅最大。

112年度本公司董事成員自評仍達到考核標準之「優」，與111年度相比，自評成績除了在〈公司目標與任務之掌握〉面向下滑外，其餘的面向呈現持平到小幅上升。

董事會績效外部效能評估

本公司於111年底委託外部機構「中華公司治理協會」對110.11.01起至111.10.31期間，進行董事會效能評估。該機構委派實地訪評評估小組(含兩名委員及主任、研究員各一名)，分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、自律、內部控制及風險管理及其他（如董事會會議、支援系統等）等八大構面相關指標內容，進行問卷及實地訪查方式評估董事會效能。該機構與本公司僅有董事進修課程之業務往來，仍具備獨立性，並於111.12.12提出評估報告，該機構總評、建議事項如下，本公司於112.02.02董事會議中報告結果及改進計畫。

總評

1. 貴公司董事會具有明確的策略制定及討論機制，透過年末的策略會議（現為策略委員會）、次年股東會後的追蹤會議方式，由各單位主管向董事會成員報告財務、研發、業務等面向之事宜，請董事提供意見，讓董事參與策略訂定並掌握中長期風險與機會。

2. 貴公司以人才為本並專注本業，以技術和研發為核心，董事會及經營團隊熟知公司潛在風險並設有避險機制，具體展現在留才和激勵措施等面向，以維持公司在上下游供應鏈和競爭對手之間的優勢。

3. 貴公司響應「上市上櫃公司治理實務守則」之獨立董事連續任期不宜逾三屆之倡議，並在考量經驗延續之需求下，逐步改善董事會組成結構，持續推動董事會更新。

4. 貴公司具備完整之初任董事講習制度，請總經理作業務簡報、董事會秘書報告董事會運作方式，以及由審計委員會和薪資報酬委員會秘書報告功能性委員會相關事宜。貴公司亦提供新任獨立董事就任手冊，內含公司內部規範辦法及組織架構等內涵，以協助其瞭解公司及董事會之運作。

建議事項

貴公司為兼顧監理趨勢及經驗傳承，分階段更新董事會成員。建議貴公司可於適當時機設立提名委員會，或將發揮遴選、培育及繼任人選功能納入薪資報酬委員會職權範圍之內，展現追求公司治理之決心。

改善計畫

擬將發揮遴選、培育及繼任人選功能納入薪資報酬委員會職權範圍之內。

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董事會重大決議

112
日期 出席率(含委託出席) 重大決議
1120202 9/9 1. 核准通過一一年度之財務報表及營業報告
2. 通過一一一年度盈餘分配發放現金每股14.0元
3. 核准通過董事會提名本公司九位董事(含五位獨立董事)候選人名單
1120427 9/9 核准通過一一二年度第一季財務報告
1120518 9/9 1.選任曾繁城先生為董事長
2.選任丁予康董事擔任本公司審計委員會召集人
3.委任所有獨立董事組成薪資報酬委員會及選任陳厚銘董事擔任本公司薪資報酬委員會召集人
4.委任所有董事組成策略委員會及選任金聯舫董事擔任本公司策略委員會召集人
1120727 9/9 1.核准通過一一二年度第二季財務報告
2.核准本公司策略委員會組織規程修改案
3.核准訂定本公司關係人相互間財務業務相關作業規範
1121026 9/9 1.核准通過一一二年度第三季財務報告
2.核准民國一一三年度稽核計畫
3.核准本公司「風險管理政策」修改案
1121207 9/9 1. 核准民國一一三年度營運計畫
2. 核准民國一一三年度資本支出計畫
111
日期 出席率(含委託出席) 重大決議
1110126 9/9 1. 核准通過一一○年度之財務報表及營業報告
2. 通過一一○年度盈餘分配發放現金每股7.0元
3. 核准通過董事會提名補選兩位獨立董事候選人名單
1110428 9/9 1. 核准通過一一一年度第一季財務報告
2. 核准修改本公司「公司治理實務守則」
3. 核准修改本公司「取得或處分資產處理程序」
4. 核准修改本公司「企業社會責任實務守則」
1110519 9/9 1. 選任丁予康董事擔任本公司審計委員會召集人
2. 選任新任獨立董事丁予康先生及黃翠慧女士為薪資報酬委員會委員
1110728 9/9 核准通過一一一年度第二季財務報告
1111027 9/9 1. 核准通過一一一年度第三季財務報告
2. 核准民國一一二年度稽核計畫
3. 核准修訂本公司「董事會議事規範」
4. 核准增訂本公司「重大資訊處理作業程序」
5. 核准增/修訂本公司內部規章「檢舉辦法」
6. 核准設置策略委員會及訂定「策略委員會組織規程」
1111201 9/9 1. 核准民國一一二年度營運計畫
2. 核准民國一一二年度資本支出計畫
110
日期 出席率(含委託出席) 重大決議
1100128 9/9 1. 通過一○九年度之財務報表及營業報告
2. 通過一○九年度盈餘分配發放現金每股5.0元
1100429 9/9 1.提報董事會一一○年度第一季財務報告
2.核准修改本公司「公司治理實務守則」
1100729 9/9 提報董事會一一○年度第二季財務報告
1101028 9/9 1.提報董事會一一○年度第三季財務報告
2.核准民國一一一年度稽核計畫
3.核准民國一一一年度營運計畫
4.核准民國一一一年度資本支出計畫
1101202 9/9 1. 核准聘任戴尚義博士擔任總經理
2. 策略報告
109
日期 出席率(含委託出席) 重大決議
1090206 9/9 1. 通過一○八年度之財務報表及營業報告
2. 通過一○八年度盈餘分配發放現金每股5.0元
3. 核准通過董事會提名本公司九位董事(含五位獨立董事)候選人名單並決議侯選人資格案
1090507 9/9 1.提報董事會一○九年度第一季財務報告
2.核准聘任姜呈冀擔任會計主管
1090514 9/9 1.選任曾繁城先生為董事長
2.選任劉文正董事擔任本公司審計委員會召集人
3.選任所有獨立董事組成薪資報酬委員會及選任王文宇董事擔任本公司薪資報酬委員會召集人
1090730 9/9 1.提報董事會一○九年度第二季財務報告
2.任命錢培倫資深副總經理暨財務長為公司治理主管
1091105 9/9 1.提報董事會一○九年度第三季財務報告
2.核准民國一一○年度稽核計畫
3.核准民國一一○年度營運計畫
4.核准民國一一○年度資本支出計畫
1091203 9/9 策略報告
108
日期 出席率(含委託出席) 重大決議
1080131 9/9 1. 通過民國一○七年度之財務報表及營業報告
2. 通過一○七年度盈餘分配發放現金每股5.0元
3.核准民國一○八年度營運計畫
4.核准民國一○八年度資本支出計畫
1080502 9/9 提報董事會民國一○八年度第一季財務報告
1080516 9/9 核准訂定現金股利分配基準日
1080801 9/9 1.提報董事會民國一○八年度第二季財務報告
2.核准聘任內部稽核主管
1081031 9/9 1.提報董事會民國一○八年度第三季財務報告
2.核准民國一○九年度稽核計畫
3.核准民國一○九年度營運計畫
4.核准民國一○九年度資本支出計畫
1081205 9/9 策略報告
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獨立董事選任

選任獨立董事訊息

依照證券交易法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息。
 

[獨立董事提名暨選任方式]
本公司於公司章程中有關獨立董事之相關規定包括「本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會應由全體獨立董事組成」、「獨立董事至少三人」、「獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理」。

[提名過程及候選人資格審查]

本公司依公司法第一七二條之一、第一九二條之一及第二一六條之一規定，於公開資訊觀測站公告中載明受理獨立董事提名暨選任方式，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，獨立董事應選名額為五名，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。

 本公司112年2月2日董事會經全體出席董事同意通過提名金聯舫先生、丁予康先生、黃翠慧小姐、吳誠文先生及陳厚銘先生五人為本公司112年股東常會第十屆獨立董事候選人。 全面改選後本公司獨立董事連續任期均不超過三屆。

[選任過程與選任結果]
本公司於112年5月18日股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第九條規定，選任獨立董事金聯舫先生、丁予康先生、黃翠慧小姐、吳誠文先生及陳厚銘先生五人，其選任結果如下：

職稱 姓名 當選權數
獨立董事 陳厚銘 87,904,231
獨立董事 金聯舫 87,889,346
獨立董事 丁予康 87,880,002
獨立董事 吳誠文 87,867,916
獨立董事 黃翠慧 87,851,768
獨立董事信箱 E-mail acinfo@guc-asic.com
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(1)     獨立董事與內部稽核皆有直接聯繫之管道，溝通情形良好。
(2)     內部稽核主管依年度稽核計畫及實際執行情形，於每季召開的審計委員會中向審計委員會報告並與獨立董事互動。
(3)     內部稽核主管每月並以書面之月報與各獨立董事報告並做必要之溝通。
(4)     獨立董事們在審計委員會與內部稽核主管溝通及互動之重要內容並記錄於審計委員會議事錄中。

112
日期 溝通方式 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
112/2/2 第五屆第十一次審計委員會議 1. 稽核主管報告111年第4季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季重點為資料備份管理；獨立董事對報告內容表達同意。
2. 稽核主管報告111年內控聲明書之內容，並說明風險暨內控自評之結果；獨立董事皆無異議，並提報董事會決議。
112/4/27 第五屆第十二次審計委員會議 稽核主管報告民國112年第1季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季重點為銷售循環；獨立董事對報告內容表達同意。
112/7/27 第六屆第一次審計委員會議 稽核主管報告民國112年第2季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季重點為DS研發循環及財報編製之查核；獨立董事對報告內容表達同意。
112/7/31 電話會議及通訊軟體 討論檢舉案件之處理流程及相關事項。
112/10/26 第六屆第二次審計委員會議 1. 稽核主管報告民國112年第3季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季重點為印信管理及費用核決權限管理；獨立董事對報告內容表達同意。
2. 稽核主管報告公司內控制度之完整性評估，獨立董事對報告內容表達同意。
3. 稽核主管提出113年度依風險評估規劃之稽核計畫，獨立董事一致同意，並提報董事會核准。
111
日期 溝通方式 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
111/1/26 第五屆第七次審計委員會議 1. 稽核主管報告110年第4季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為薪工及合約管理；獨立董事對報告內容表達同意。
2. 稽核主管報告110年內控聲明書之內容，並說明風險暨內控自評之結果；獨立董事皆無異議，並提報董事會決議。
111/4/28 第五屆第八次審計委員會議 稽核主管報告民國111年第1季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為銷售循環及存貨管理；獨立董事對報告內容表達同意。
111/7/7 單獨會議 1. 稽核主管報告內控有效性及風險規劃工作安排，以及近期重要稽核發現。
2. 討論公司重要作業流程及相關辦法。
111/7/28 第五屆第九次審計委員會議 稽核主管報告民國111年第2季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為資通安全檢查；獨立董事對報告內容表達同意並要求持續加強查核。
111/10/27 第五屆第十次審計委員會議 1. 稽核主管報告民國111年第3季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重要發現為子公司、資安及營運據點專案查核；獨立董事對報告內容表達同意。
2. 稽核主管報告公司內控制度之完整性評估，獨立董事對報告內容表達同意。
3. 稽核主管提出112年度依風險評估規劃之稽核計畫，獨立董事一致同意，並提報董事會核准。
110
日期 溝通方式 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
110/1/28 第五屆第三次審計委員會議 1. 稽核主管報告109年第4季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為研發及合約管理；獨立董事對報告內容表達同意。
2. 稽核主管報告109年內控聲明書之內容，並說明風險暨內控自評之結果；獨立董事皆無異議，並提報董事會決議。
110/4/29 第五屆第四次審計委員會議 稽核主管報告民國110年第1季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為資通安全查核；獨立董事對報告內容表達同意。
110/7/29 第五屆第五次審計委員會議 稽核主管報告民國110年第2季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為機密資訊保護；獨立董事對報告內容表達同意，並建議針對稽核發現應審慎檢討並加強相關之員工教育訓練。
110/10/14 電話會議 稽核主管報告近期重要稽核發現及討論明年度稽核計畫。
110/10/28 第五屆第六次審計委員會議 1. 稽核主管報告民國110年第3季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為採購循環及子公司查核；獨立董事對報告內容表達同意。
2. 稽核主管報告公司內控制度之完整性評估，獨立董事對報告內容表達同意。
3. 稽核主管提出111年度依風險評估規劃之稽核計畫，獨立董事一致同意，並提報董事會核准。
109
日期 溝通方式 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
109/01/21 面對面 審計委員會會前會，討論稽核發現及改善措施等。
109/2/6 第四屆第十四次審計委員會議 1. 稽核主管報告108年第4季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為採購循環；獨立董事對報告內容表達同意。
2. 稽核主管報告108年內控聲明書之內容，並說明風險暨內控自評之結果；獨立董事皆無異議。
109/5/7 第四屆第十五次審計委員會議 1. 稽核主管報告民國109年第1季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為資通安全查核；獨立董事對報告內容表達同意。
2. 稽核主管報告內部控制制度及內部稽核實施細則修訂案，獨立董事對報告內容表達同意。
109/7/30 第五屆第一次審計委員會議 稽核主管報告民國109年第2季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為DS研發及薪工循環；獨立董事對報告內容表達同意。
109/11/5 第五屆第二次審計委員會議 1. 稽核主管報告民國109年第3季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為銷售及採購循環；獨立董事對報告內容表達同意。
2. 稽核主管報告公司內控制度之完整性評估，獨立董事對報告內容表達同意。
3. 稽核主管提出109年度依風險評估規劃之稽核計畫，獨立董事一致同意，並提報董事會核准。
108
日期 溝通方式 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
108/1/30 面對面 審計委員會會前會，討論特別的舉報案件。
108/1/31 第四屆第七次審計委員會議 1. 稽核主管報告107年第4季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為銷售循環及子公司管理；獨立董事對報告內容表達同意。
2. 稽核主管報告公司存在或潛在風險之管控-內控制度之完整性及有效性；獨立董事對報告內容表達同意。
3. 稽核主管報告107年內控聲明書之內容，並說明風險暨內控自評之結果；獨立董事皆無異議。
108/5/2 第四屆第九次審計委員會議 稽核主管報告民國108年第1季稽核項目、結果及追蹤改善情形，去年改善事項完成率為44%；獨立董事對報告內容表達同意。
108/8/1 第四屆第十二次審計委員會議 稽核主管報告民國108年第2季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為子公司管理；獨立董事對報告內容表達同意。
108/10/2 單獨會議 內控完整性評核內容及查核重點之討論。
108/10/31 第四屆第十三次審計委員會議 1. 稽核主管報告民國108年第3季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為銷售循環；獨立董事對報告內容表達同意。
2. 稽核主管報告108年度依風險評估規劃之稽核計畫，獨立董事一致同意，並提報董事會核准。

會計師亦列席每季召開的審計委員會，並就財務報告核閱或查核情形，或財務、稅務或內控相關議題與獨立溝通及互動。獨立董事們在審計委員會與財務主管、會計主管、內部稽核主管及簽證會計師溝通及互動之重要內容並記錄於審計委員會議事錄中。

112
日期 溝通方式 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
112/2/2 第五屆第十一次審計委員會議 1.詢問111年度合併及個體財務報告查核之結果
2.詢問111年度財務報告中關鍵查核事項之內容是否有其他查核發現
3.詢問法令更新議題之實務探討
112/4/27 第五屆第十二次審計委員會議 1.提供112Q1合併財務報告核閱之結果
2.詢問其他討論事項之會計師評估與建議
3.詢問法令更新議題之實務探討
112/7/27 第六屆第一次審計委員會議 1.詢問112Q2合併財務報告核閱之結果
2.詢問法令更新議題之實務探討
112/10/26 第六屆第二次審計委員會議 1.詢問112Q3合併財務報告核閱之結果
2.詢問法令更新議題之實務探討
111
日期 溝通方式 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
111/1/26 第五屆第七次審計委員會議 1.詢問110年度合併及個體財務報告查核之結果
2.詢問110年度財務報告中關鍵查核事項之內容是否有其他查核發現
3.詢問其他討論事項之會計師評估與建議
111/4/28 第五屆第八次審計委員會議 1.提供111Q1合併財務報告核閱之結果
2.詢問法令更新議題之實務探討
111/7/28 第五屆第九次審計委員會議 1.詢問111Q2合併財務報告核閱之結果
2.詢問法令更新議題之實務探討
111/10/27 第五屆第十次審計委員會議 1.詢問111Q3合併財務報告核閱之結果
2.詢問111年度預計之關鍵查核事項及評估
3.詢問法令更新議題之實務探討
110
日期 溝通方式 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
110/1/28 第五屆第三次審計委員會議 1.詢問合併及個體財務報告查核之結果
2.詢問財務報告中關鍵查核事項之內容是否有其他查核發現
3.詢問其他討論事項之會計師評估與建議
110/4/29 第五屆第四次審計委員會議 1.提供合併財務報告核閱之結果
2.詢問其他討論事項之會計師評估與建議
3.詢問法令更新議題之實務探討
110/7/29 第五屆第五次審計委員會議 1.詢問合併財務報告核閱之結果
2.產業趨勢分享之議題探討
110/10/28 第五屆第六次審計委員會議 1.詢問合併財務報告核閱之結果
2.詢問本年度預計之關鍵查核事項及評估
3.詢問產業趨勢分享之議題探討與對創意電子之影響
109
日期 溝通方式 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
109/2/6 第四屆第十四次審計委員會議 1. 詢問合併及個體財務報告查核之結果。
2. 詢問財務報告中關鍵查核事項之內容是否有其他查核發現。
3. 詢問未更正分錄之會計師評估與查核流程。
109/5/7 第四屆第十五次審計委員會議 1. 提供合併財務報告核閱之結果。
2. 詢問109年度之查核時程與範圍及已辨認重大審計風險是否有重大變動及會計師之評估流程。
109/7/30 第五屆第一次審計委員會議 1. 詢問合併財務報告核閱之結果。
2. 詢問其他討論事項之會計師評估與建議。
109/11/5 第五屆第二次審計委員會議 1. 詢問合併財務報告核閱之結果。
2. 詢問本年度預計之關鍵查核事項及評估。
3. 詢問其他討論事項之會計師評估與建議。
108
日期 溝通方式 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
108/1/31 第四屆第七次審計委員會議 1. 詢問合併及個體財務報告查核之結果。
2. 詢問財務報告中關鍵查核事項之內容是否有其他查核發現。
108/5/2 電子郵件 提供合併財務報告核閱之結果。
108/8/1 第四屆第九次審計委員會議 1. 詢問合併財務報告核閱之結果。
2. 詢問108年度查核時程與範圍。
3. 詢問財務報告中合約資產之性質。
108/10/31 第四屆第十次審計委員會議 1. 詢問合併財務報告核閱之結果。
2. 詢問本年度預計之關鍵查核事項及評估。
3. 詢問會計師提出之預付款項議題作討論。